Estafa en criptomonedas: análisis, trazabilidad e informe pericial
¿Has sido víctima de una estafa con criptomonedas?
Analizamos tu caso de estafa en criptomonedas, rastreamos los fondos en blockchain y elaboramos un informe técnico y pericial válido para actuar ante bancos, Hacienda o en vía judicial.
Actuar rápido es clave. Cuanto antes analicemos tu caso, más opciones tendrás.
Análisis realizado por perito especializado en blockchain, socia nº 686 de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos y certificada en investigación forense de criptomonedas (TRM Advanced Crypto Investigator)
Estafa en criptomonedas: análisis, trazabilidad e informe pericial
¿Has sido víctima de una estafa con criptomonedas?
Analizamos tu caso de estafa en criptomonedas, rastreamos los fondos en blockchain y elaboramos un informe técnico y pericial válido para actuar ante bancos, Hacienda o en vía judicial.
Actuar rápido es clave. Cuanto antes analicemos tu caso, más opciones tendrás.
Análisis realizado por perito especializado en blockchain, socia nº 686 de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos y certificada en investigación forense de criptomonedas (TRM Advanced Crypto Investigator)
Señales de alerta de estafas en criptomonedas
-
“Hemos detectado dinero en la blockchain a tu nombre, ¿quieres recuperarlo?”
-
Una persona que conoces por redes te recomienda una inversión “segura” con alta rentabilidad
-
No te permiten retirar tu dinero o te piden pagar un “seguro” o “impuestos” previamente
-
Te ofrecen dinero fácil por tareas simples o reseñas
-
Un supuesto abogado o empresa te promete recuperar fondos… a cambio de más dinero
⚠️ AVISO URGENTE: Si sospechas de un fraude, no envíes más dinero. Los estafadores utilizan la urgencia para presionarte.
¿Qué hacer si te han estafado con criptomonedas?
Un análisis técnico adecuado puede marcar la diferencia entre poder actuar… o perder cualquier opción.
Si has sido víctima de una estafa, es importante actuar correctamente desde el primer momento:
No envíes más dinero ni aceptes nuevas condiciones
Guarda todas las comunicaciones (emails, WhatsApp, plataformas)
Recopila movimientos y direcciones de wallets
No confíes en supuestos recuperadores de fondos
Consulta con especialistas en trazabilidad blockchain
¿Quieres entender qué ha pasado y qué puedes hacer?
Hemos analizado casos reales junto a expertos en ciberseguridad y derecho penal.
En estos vídeos descubrirás:
- Cómo operan los fraudes en criptomonedas
- Por qué incluso perfiles formados caen
- Qué errores hacen perder el dinero definitivamente
- Qué opciones reales existen
Si te sientes identificado, es momento de actuar.
Cómo actuar ante una estafa en criptomonedas y cómo podemos ayudarte
No solo analizamos lo ocurrido. Te damos una respuesta clara y un plan de acción real.
1
Confirmamos si realmente se trata de una estafa
2
Analizamos el recorrido del dinero (on-chain y off-chain)
2
3
Evaluamos las posibilidades reales de recuperación
4
Estudiamos la vía legal y fiscal más adecuada
4
5
Elaboramos un informe pericial técnico válido
estafas criptomonedas
Nuestro proceso de asesoramiento:
paso a paso
Sabemos que los bancos tradicionales no siempre entienden el mundo cripto. Te ayudamos en los casos más comunes:
1. Análisis inicial
Primera reunión con nuestro equipo técnico para entender tu caso, identificar la tipología de estafa y valorar posibles vías de actuación.
2. Evaluación legal y fiscal
Analizamos jurídicamente la situación:
- Posibles acciones legales
- Existencia o no de autor identificado
- Opción de recuperación vía Renta
Realizamos una estimación del impacto fiscal y del posible importe recuperable.
3.Investigación técnica (On-chain y Off-chain)
- Rastreo de transacciones en blockchain
- Análisis de wallets y movimientos
- Estudio del origen real de los fondos y coherencia documental
Combinamos análisis técnico y contexto real para construir una prueba sólida.
4. Informe pericial de criptomonedas
Elaboramos un informe técnico completo que puede utilizarse para:
- Denuncias ante policía o juzgados
- Procedimientos judiciales
- Justificación ante Hacienda
5. Acompañamiento completo
Te guiamos durante todo el proceso:
- Presentación en la declaración de la renta
- Respuesta a requerimientos de Hacienda
- Coordinación con abogados si es necesario
informes periciales en criptomonedas
Investigación blockchain: análisis on-chain y off-chain
Combinamos dos metodologías clave para analizar estafas en criptomonedas, Este enfoque es clave para que el informe tenga validez legal y fiscal.
Análisis On-Chain
Seguimiento del dinero en blockchain, identificando wallets, exchanges y patrones de fraude.
Análisis Off-Chain
Investigación del contexto real:
- identidad digital
- comunicaciones
- origen de fondos
- coherencia entre movimientos y narrativa
recupera perdidos
Impacto fiscal: cómo declarar una pérdida por estafa en criptomonedas
Impacto fiscal: cómo declarar una pérdida por estafa en criptomonedas
En determinados casos, la Agencia Tributaria permite imputar la pérdida derivada de una estafa.
- Se integra en la Base General del IRPF
- Puede compensarse hasta un 25%
- El resto puede aplicarse en los ejercicios siguientes
⚠️ Importante:
Es imprescindible contar con una prueba técnica válida.
👉 Nuestro informe pericial es el respaldo necesario.
on chain y off-chain
Especialistas en análisis forense de criptomonedas
El análisis de estafas en criptomonedas requiere conocimientos técnicos, fiscales y jurídicos.
En Modo Cripto contamos con:
- Perito especializado en blockchain y criptomonedas
- Socia nº 686 de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos (ANTPJI)
- Certificación TRM Advanced Crypto Investigator (TRM-ACI) otorgada por TRM Labs
- Experiencia en trazabilidad de transacciones y análisis de fraude
- Uso de herramientas forenses avanzadas (TRM Labs, Chainalysis, análisis manual)
👉 Esto nos permite realizar investigaciones técnicas sólidas y elaborar informes con validez real ante terceros.
¿Tienes dudas? Hablemos.
No dejes tu fiscalidad al azar. Cuéntanos tu situación y te daremos la solución exacta para tu operativa cripto. Evita sanciones y optimiza tus beneficios con expertos.