Justificación del origen de fondos en criptomonedas
¿Te han bloqueado el dinero, cobras en criptomonedas o necesitas hacer un cash out?
Analizamos la operativa y elaboramos informes claros, técnicos y válidos para justificar el origen de los fondos ante bancos, exchanges y Hacienda.
Te ayudamos a documentar correctamente tu situación y a dar soporte en procesos de desbloqueo o retirada de fondos.
justifica tus criptos
Casos habituales en criptomonedas que podemos ayudarte a resolver
Sabemos que bancos, gestores y el entorno tradicional no siempre entienden el mundo cripto. Te ayudamos en los casos más habituales:
Cash-out: De la Wallet al Banco
Si has ganado dinero invirtiendo y simplemente quieres disponer de tu dinero planificamos el proceso para evitar bloqueos y justificar correctamente el origen de los fondos.
Nómadas Digitales y Facturación
Adaptamos tu situación fiscal para que sea coherente tanto a nivel cripto como tradicional.
Pagos en cripto y operativa en criptomonedas
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Nóminas: Optimizamos el pago en especie (hasta el 30%) para retener talento de forma legal.
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Proveedores: Trazabilidad total de tus pagos internacionales en criptoactivos.
¿Qué incluye nuestro servicio de análisis y justificación de fondos?
Este servicio integra el informe fiscal cripto como base, junto con el análisis del origen real de los fondos (on-chain y off-chain), para poder justificar correctamente tu situación ante terceros.
Informe detallado
Un informe anual que clasifica cada movimiento (trading, staking, airdrops, etc.) valorado en euros al precio exacto de cada transacción.
Análisis Experto
Reconstruimos el flujo entre tus wallets y exchanges para demostrar el origen lícito de tu dinero ante bancos y evitar bloqueos.
Licencia Cointracking
Procesamos tus datos con el software líder del mercado sin que tengas que pagar una suscripción propia.
Cita con Fiscalista
Sesión privada para resolver dudas críticas, evaluar riesgos y detectar opciones de ahorro fiscal.
4 simples pasos
Cómo analizamos y justificamos tu operativa
Fase 1 | Análisis inicial y recopilación
Analizamos tu situación y recopilamos toda la información necesaria: exchanges, wallets, operativa cripto, así como documentación bancaria, fiscal y de origen de los fondos.
Fase 2 | Reconstrucción y trazabilidad
Reconstruimos tu operativa en blockchain, calculamos correctamente cada movimiento en euros y analizamos el origen real de los fondos, combinando información on-chain y off-chain.
Fase 3 | Validación documental
Contrastamos toda la información con la documentación disponible (declaraciones, contratos, extractos, etc.) para asegurar coherencia y solidez ante terceros.
Fase 4 | Informe y estrategia
Elaboramos un informe completo y te explicamos el resultado, definiendo contigo la mejor estrategia para justificar tu situación ante bancos, Hacienda u otras entidades.
Seamless Finances
Casos reales que resolvemos
Cada situación es única y muchas veces requiere analizar no solo la operativa en blockchain, sino también el origen histórico de los fondos.
Por ejemplo, en casos donde se quiere realizar un cash out elevado, es necesario justificar no solo las operaciones cripto, sino también el origen inicial del dinero (venta de acciones, fondos de inversión, herencias, etc.), incluso de ejercicios anteriores o en otros países.
Nuestro trabajo consiste en reconstruir toda esa información y darle coherencia fiscal para que pueda ser defendible ante bancos o Hacienda.
No solo analizamos lo que ocurre en blockchain, sino también el origen real de los fondos fuera de ella, integrando toda la información en un único criterio fiscal coherente.
EJEMPLO 1.-Cash out elevado con origen de fondos internacional
Clienta que necesitaba retirar más de 150.000€ a su banco sin haber declarado previamente su operativa, porque quería realizar la compra de una vivienda.
Analizamos no solo la trazabilidad en blockchain, sino también el origen inicial de los fondos (venta de acciones y fondos de inversión en el extranjero), reconstruyendo toda la información y verificando su coherencia fiscal.
Esto permitió justificar correctamente el origen del dinero y planificar la retirada sin bloqueos.
EJEMPLO 2. -Cobro en criptomonedas como profesional
Profesional que cobra en criptomonedas trabajando para una única empresa (que normalmente no está en España).
Organizamos la facturación, la contabilidad cripto y la fiscalidad para que pueda justificar sus ingresos ante Hacienda y operar con normalidad, sacando su dinero al banco si lo necesita.
EJEMPLO 3 – Bloqueo bancario por operativa cripto
Cliente con la cuenta bloqueada tras recibir transferencias desde exchanges.
Elaboramos un informe de trazabilidad y origen de fondos que permitió acreditar la procedencia del dinero ante la entidad bancaria.
FAQ
¿Cómo puedo demostrar el origen de mis criptomonedas?
A través de un análisis completo de tu operativa.
Reconstruimos los movimientos (on-chain) y analizamos el origen real de los fondos (off-chain), elaborando un informe técnico válido ante bancos, exchanges y Hacienda.
¿Podéis ayudarme si el banco me ha bloqueado la cuenta?
Sí.
Analizamos tu caso, preparamos la documentación necesaria y te acompañamos en el proceso para justificar el origen de los fondos y desbloquear la situación.
Cobro en criptomonedas, ¿cómo lo justifico?
Depende del caso.
Te ayudamos a estructurar correctamente la facturación, contabilidad y fiscalidad para que puedas justificar tus ingresos ante Hacienda y entidades financieras.
¿Este servicio incluye el informe fiscal cripto?
Sí. El informe fiscal cripto es la base del servicio, sobre la que construimos el análisis completo para justificar el origen de los fondos.
¿Puedo tener problemas si no justifico correctamente mis criptomonedas?
Sí. La falta de justificación puede generar bloqueos bancarios, requerimientos de Hacienda o problemas en procesos de retirada de fondos.
¿Tienes dudas? Hablemos.
No dejes tu fiscalidad al azar. Cuéntanos tu situación y te daremos la solución exacta para tu operativa cripto. Evita sanciones y optimiza tus beneficios con expertos.